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北京金一文化发展股份有限公司2018年第八次临时

文章作者:珠宝知识 上传时间:2020-01-14

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、 本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、 会议召开时间: 2018 年 11 月 26 日下午 14:30 2、 网络投票时间: 通过交易系统进行网络投票的具体时间为2018 年11月26 日 9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 11 月 25 日 15:00 至 2018 年 11 月 26 日 15:00 的任意时间。 3、 会议召开地点:北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 7 层会议室。 4、 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。 5、 会议召集人:公司董事会。 6、 会议主持人:公司董事长武雁冰先生 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场(或授权现场代表)及网络投票的股东共计12名,代表有效表决权的股份数为279,889,069 股,占公司有表决权股份总数的33.5310%。 (1) 现场投票情况:通过现场(或授权现场代表)投票的股东8名,代表有表决权的股份数为279,765,969 股,占公司有表决权股份总数的33.5163%。 (2) 网络投票情况:通过网络和交易系统投票的股东4名,代表有表决权的股份数为123,100 股,占公司有表决权股份总数的0.0147%。 2、中小投资者出席的总体情况 通过现场(或授权现场代表)和网络投票的中小投资者8名,代表有表决权股份数89,178,814 股,占公司有表决权股份总数比例为10.6837%。其中:通过现场投票的股东4名,代表股份89,055,714 股,占公司有表决权股份总数的10.6690%。通过网络投票的股东4人,代表股份数为123,100 股,占公司有表决权股份总数的0.0147%。 公司部分董事、部分监事及见证律师出席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式,审议通过了如下议案: 1、 审议《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》 同意279,884,869 股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9985%;反对4200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0015%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为同意89,174,614 股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9953%;反对4,200股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0047%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。 本议案审议通过,关联股东已回避表决。 四、律师出具的法律意见 1、 律师事务所名称:北京市金杜律师事务所 2、 见证律师:刘知卉、刘宁 3、 结论性意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次会议人员的资格、召集人资格,本次会议的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;公司本次股东大会决议合法有效。 备查文件 1、 《北京金一文化发展股份有限公司2018年第八次临时股东大会决议》 2、 《北京市金杜律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2018年第八次临时股东大会的法律意见书》 特此公告。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2018年11月27日

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